U Sudu BiH danas je, kako saznaje Raport, zakazana statusna konferencija u predmetu Emir Karišik i drugi koji se sumnjiče da su oprali 6,2 miliona maraka od šverca kokainom.
Radi se o najvećem i nasloženijem suđenju u BiH (ukupno 18 optuženih, i to 12 optuženih fizičkih lica, 6 optuženih pravnih lica, preko 170 svjedoka i vještaka, i dr.), zbog organiziranog krivičnog djela Pranje novca.
Organizator kriminalne grupe za vršenje krivičnih djela Neovlašteni promet opojnim drogama Pranje novca je osumnjičeni Sani Al Murda, koji je u bjekstvu.
Kokain se područja Južne Amerike na teritoriju Evrope
Sud BiH, podsjetimo, tek iz trećeg pokušaja potvrdio je optužnicu Tužilaštva BiH protiv 12 fizičkih i šest pravnih osoba, koje se terete da su u periodu od 2017. do 2024. godine, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, velike iznose novca za koji su znali da potiče od izvršenja krivičnih djela organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnih droga – kokain se područja Južne Amerike na teritoriju Evrope, stavljali u zakonite novčane tokove.
Radi se o Sky optužnici koja je krajem prošle godine podignuta protiv Karišika, ali i Seida Hadžibajrića, sina bivšeg načelnika Starog Grada, te još ukupno 10 osoba. Svi se sumnjiče da su, između ostalog, oprali oko šest miliona maraka.
Osim Karišika i Hadžibajrića optuženi su i Ognjen Orašanin, vođa Škaljarskog klana u BiH, Adis Đonko, mostarski biznismen i vlasnik hotela u Mostaru, ali i Emina Rogo koja je prije tri godine hapšena u ovom predmetu.
Raport je u posjedu potvrđene optužnice Tužilaštva BiH koju su podigle tužiteljice Sanja Ljuboje Romić i Sanita Imamović.
Ovo su detalji optužnice koja ima više od od 15 stranica. Tačnije, kako su Karišik i Seid Hadžibajrić uz pomoć saradnika, a po uputama Sanija Al Murde, koji je u bijegu, u BiH oprali preko šest miliona maraka narkonovca.
U toku 2022. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je od EUROPOL-a, putem zaštićenog SIENA kanala, zaprimilo sadržaje komunikacija sa zaštićene Sky ECC aplikacije za veći broj korisnika koji su koristili navedenu zaštićenu kriptovanu aplikaciju za dogovor, planiranje i izvršenje krivičnih djela pranja novca i drugih krivičnih djela, zbog čega su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dostavili Tužilaštvu Bosne i Hercegovine veći broj izvještaja o izvršenim analizama i izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima, protiv osumnjičenih lica, na osnovu čega je dalje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom predmetu donijelo naredbe o provođenju istrage prema određenom broju osumnjičenih lica, u okviru čega je provođena i finansijska istraga uzimajući u obzir vrstu i način izvršenja krivičnih djela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sprovodilo istragu sa ciljem prikupljanja dokaza koji potvrđuju osnovanu sumnju da je počinjeno krivično djelo organizovanog kriminala u vezi sa pranjem novca koji potiče iz neovlaštenog međunarodnog prometa opojne droge, prilikom čega je prikupljen veći broj dokaza.
U vrijeme trajanja istrage nadležnim pravosudnim organima Republike Francuske upućena je zamolnica za dostavljanje dokaza-komunikacija prikupljenih putem Sky ECC aplikacije.
Na osnovu zamolnice za pružanje međunarodne pravne pomoći, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaprimilo odgovor nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske kojim se dostavljaju traženi dokazi, odnosno komunikacije SkyECC aplikacije, za osumnjičene i druga povezana lica.
Prikupljeni dokazi – komunikacije SkyECC aplikacije su jasne, otvorene i nedvosmislene u kontekstu krivičnopravnih radnji opisanih u Optužnici, iz kojih jasno proizilaze radnje izvršenja krivičnih djela koje su preduzimali osumnjičeni u vrijeme inkriminisanog perioda i koje su dalje predstavljale osnov za preduzimanje drugih radnji u ovom predmetu na prikupljanju dodatnih dokaza koji potvrđuju već identifikovane radnje izvršenja krivičnih djela. Za korisničke pinove/kodove i korisnička imena koja su osumnjičeni i druga povezana lica koristila na kriptovanoj aplikaciji SkyECC, koju je pojedinim pripadnicima grupe obezbijedio pripadnik Bojan Veselinović, izvršena je pojedinačna identifikacija svakog od korisnika navedene zaštićene aplikacije o čemu su sačinjavanje službene zabilješke ili izvještaji o izvršenim identifikacijama koji, zajedno sa drugim u međuvremenu prikupljenim materijalnim dokazima, čine sastavni dio prijedloga dokaza i dokaza koji potkrepljuju navode optužnice.
Iz sadržaja komunikacija koje je ostvarivao S.A.M. sa drugim pripadnicima Grupe, jasno proizilazi da je istoimeni organizovao Grupu na međunarodnom nivou koja je, u vremenskom periodu od 2016. do 2023. godine, neovlašteno prometovala veće količine opojne droge „Kokain“, iz Južne Amerike na teritoriju država Zapadne Evrope i to prije svega Kraljevine Belgije, prilikom čega je u najmanje dva navrata, u periodu od septembra 2020. godine do januara 2021. godine S.A.M. organizovao prevoz opojne droge „Kokain“ iz Južne Amerike na teritoriju Kraljevine Belgije, i to u prvom slučaju u količini od 1 tone, dok je u drugom transportu prevezena opojna droga „Kokain“ u količini od 2 tone i 434,5 kilograma, odnosno 3 tone i 434,5 kilograma ukupno, čija je procijenjena vrijednost oko 97.869.000 eura. Navedenu opojnu drogu je organizator S.A.M. dalje na teritoriju Kraljevine Belgije, putem pripadnika Grupe, preuzimao, dalje obrađivao, odnosno pakovao u odgovarajuće količine i oblike, te je ista prevožena u druge evropske zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, gdje je dalje prodavana i distribuirana radi dalje prodaje pripadnicima ove grupe za organizovani kriminal, među kojima i Ognjenu Orašaninu, kao i drugih grupa za organizovani kriminal sa kojima je ova grupa sarađivala. Na ovakav način je S.A.M., odnosno Grupa kojom je rukovodio, ostvarila veliku protivpravnu imovinsku korist koja se ogledala u razlici između niže cijene po kojoj je opojna droga na veliko kupovana u Južnoj Americi i visoke cijene po kojoj je prodavana u evropskim zemljama, navodi se u optužnici.
Ubacivao u zakonite novčane tokove
Nadalje, iz sadržaja komunikacija proizilazi da je organizator S.A.M. (Sami Al Murda) tako stečenu imovinsku korist imao namjeru i ubacivao u zakonite novčane tokove, u više različitih država u kojima je djelovala Grupa kojom je rukovodio, sa ciljem prikrivanja prirode, izvora, lokacije, raspolaganja, kretanja i vlasništva novca, pa je tako dio stečene protivpravne imovinske koristi, u gotovom novcu, prenosio u Bosnu i Hercegovinu, i to u iznosu od najmanje 3.195.000,00 eura (u protivvrijednosti 6.248.781,00KM), za čiji prenos su, na osnovu prikupljenih dokaza, bili zaduženi Muris Bešlagić ili druga njima poznata lica koji su novac u Bosni i Hercegovini prvo predavali Ognjenu Orašaninu, B.P. ili drugim njima poznatim licima ili je Elmedin Karišik preuzimao novac od B.V. kao pripadnika koji je prevashodno djelovao na teritoriju R. Srbije.
Iz sadržaja komunikacija iz aplikacije SkyEcc i drugih prikupljenih dokaza, i to prije svega podataka o prelascima državne granice, kao i podataka o kretanjima na putevima u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, proizilazi da su Muris Bešlagić i druga lica poznata pripadnicima grupe, za njima poznate iznose novca a ne manje od 1% od ukupne količine novca čiji su prenos vršili, preuzimali gotovi novac od S.A.M. ili drugih lica koje je angažovao S.A.M.. , među kojima i užeg člana porodice – brata S.A.M., u iznosima od 600.000,00 eura ili pojedinim slučajevima u iznosu od 300.000,00 eura koje su dalje prenosili preko državne granice, skriven u teretnim motornim vozilima kojima su upravljali.
Navedeno je potvrđeno provjerama kod nadleženih organa u evidencijama prelazaka državne granice Bosne i Hercegovine, R. Srbije i R. Hrvatske, kao i evidencijama kod nadležnih organa o kretanjima na putevima u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, i to prije svega prilikom kretanja na području Kantona Sarajevo radi sastajanja i predaje novca Ognjenu Orašaninu i B.P. Ognjen Orašanin je preuzeti novac, zajedno sa novcem od prodaje opojne droge „Kokain“ koju je prethodno preuzimao od S.A.M., držao i dalje predavao Elmedinu Karišiku, a sve kako bi dalje kroz različite poslovne aktivnosti grupa za organizovani kriminal ovaj novac upotrebljavala u privrednom poslovanju, na način da su vršili konverziju u druge oblike imovine ili su na druge identifikovane načine prikrivali prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje i vlasništvo nad navedenim novcem, tako što je svako od pripadnika Grupe preduzimao radnje izvršenja po unaprijed dodijeljenim zadacima organizatora.
Osim toga, iz analize sadržaja komunikacija iz aplikacije SkyEcc proizilazi da su osumnjičeni, i to prije svega Elmedin Karišik, koji je ujedno i rukovodio djelovanjem Grupe na teritoriji Bosne i Hercegovine, na različite načine preduzimali radnje pranja novca, upotrebom u privrednom poslovanju više pravnih lica koje je osnivao Elmedin Karišik i dalje upisao na svoje ime ili imena drugih pripadnika Grupe, dok su istovremeno preduzimali i druge radnje pranja novca i to prije svega konverzijom u druge oblike imovine i drugim načinima koji će dalje biti opisani.
“Na osnovu prikupljenih dokaza, i to sadržaja komunikacija aplikacije SkyEcc, sačinjenih analiza i pojedinačnih identifikacija korisnika, drugih materijalnih dokaza koji su prikupljeni na osnovu relevantnog sadržaja iz aplikacije SkyEcc, na osnovu rezultata pretresa i vještačenja pokretnih stvari (mobilnih telefonskih uređaja, SIM kartica i drugih elektronskih uređaja koji su pronađeni kod osumnjičenih lica ili u prostorijama koje koriste osumnjičena lica, te privremeno oduzeti), relevantnog sadržaja materijalne i poslovne dokumentacije koja je pronađena i privremeno oduzeta od osumnjičenih lica ili pravnih lica koja su osnivali osumnjičeni, te na osnovu rezultata finansijske istrage, o čemu su sačinjeni posebni izvještaji o provedenoj finansijskoj istrazi, a u okviru koje je prikupljena dokumentacija o bankovnim podacima osumnjičenih fizičkih i pravnih lica, kao i povezanih fizičkih i pravnih lica, koja se odnosi na kretanje tokova novca, dokumentacije koja se odnosi na zaključenje kupoprodajnih ugovora, ugovori o pozajmicama i druga materijalna dokumentacija, te saslušanja većeg broja svjedoka, kao i iskaza – priznanja pojedinih osumnjičenih u prisustvu branioca, identifikovano je više različitih načina „pranja novca“ i to prije svega u privrednom poslovanju pravnih lica „Plaza Group“ d.o.o. Sarajevo (ranije „BH Plaza Group“)-
U optužnici se navodi da je osnivač i direktor Elmedin Karišik, te putem drugih pravnih lica u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koje je osnovao i kojima je stvarno upravljao, po dogovoru sa angažovanim licima koji su upisani kao vlasnici i odgovorna lica, i to „Arijans“ d.o.o. Sarajevo, čiji je upisani osnivač i odgovorno lice Mehmed Dedić, „Parking Tim“ d.o.o Sarajevo, čije je upisano odgovorno lice Edin Brbutović, „Europark“ d.o.o. Sarajevo, čije je upisano odgovorno lice A.T.P., „Šemrani“ d.o.o. Sarajevo, čije je upisano odgovorno lice bila Selma Maglić, a koja odgovorna lica su u ime, za račun i korist tih pravnih osoba preduzimali radnje izvršenja krivičnog djela pranja novca opisane pojedinačnim radnjama, te zajedno sa drugim pripadnicima grupe Mehmedom Dedićem, Edinom Karišik, Hamzom Karišikom, Edinom Brbutovićem, Bojanom Veselinovićem, Seidom Hadžibajrićem, koji je istovremeno bio osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Brand Vision“ d.o.o. Sarajevo, Emirom Karišikom, kao i drugim licima koje je angažovao i pronalazio za izvršenje krivičnih djela pranja novca poput Selme Maglić, kao upisanog vlasnika i odgovornog lica u pravnom licu „Šemrani“.
Seid Hadžibajrić ubacivao gotovi novac putem fiktivnih pozajmica
“Na osnovu naprijed opisanih prikupljenih dokaza, Elmedin Karišik je gotovi novac, koji je primio od S.A.M. putem Ognjena Orašanina ili na drugi njemu poznati način, ubacivao na vlastite bankovne transakcijske račune ili račune supruge Edine Karišik, kao i u poslovanje pravnih lica „Plaza Group“ d.o.o Sarajevo (ranije BH Plaza Group d.o.o. Sarajevo), Arijans d.o.o. „Šemrani“ d.o.o., „Europark“ d.o.o. i „Parking Tim„ d.o.o., čiji je stvarni osnivač i kojima je stvarno upravljao, kao i putem pravnog lica „Brand Vision“ čiji je osnivač i vlasnik pripadnik grupe Seid Hadžibajrić, na način da je: ubacivao gotovi novac putem fiktivnih pozajmica od strane pripadnika grupe ili trećih lica, prikazivanjem i fakturisanjem marketing usluga oglašavanja putem Plaza Group d.o.o. trećim pravnim licima, koje usluge su fakturisane putem Plaza Group d.o.o i Brand Vision d.o.o., zatim fakturisanjem usluga najma vozila putem Plaza Group d.o.o., fakturisanjem prodaje različitih proizvoda, kao i građevinskih radova, koje usluge nisu bile osnovna djelatnost Plaza Group d.o.o., i to prije svega trećim pravnim licima „Euro – Asfalt“ d.o.o., „Green Energy Solutions“ d.o.o., „Farmavita“ d.o.o., „Amko Komerc“ d.o.o, „Nova Pijaca“ d.o.o, „Mercato Group“ d.o.o., „Versatek“ d.o.o., „Wood Team“ d.o.o., „Cubicus“ d.o.o., „Jonuz Company“ d.o.o., „Uzunkomerc“ d.o.o., „Klico Trans Gradnja“ d.o.o. i „Shad Invest“ d.o.o. i drugim pravnim licima za koje je dokumentacija o prikazanim poslovima predložena kao dokaz uz ovu Optužnicu, za koji iznos fakturisanih usluga je Elmedin Karišik prethodno vlasnicima pravnih lica ili njemu poznatim licima, sa kojima je fakturisanje navedenih usluga dogovorio lično Elmedin Karišik, Bojan Veselinović ili Seid Hadžibajrić, predavao gotove iznose novca, uvećane za korist ovih lica u njima poznatim iznosima, navodi se.
Osim toga, fakturisanjem različitih usluga, i to prije svega usluga održavanja i čišćenja, pravnim licima „Europark“ d.o.o. i „Parking Tim„ d.o.o., kojim je stvarno upravljao, kao i drugih usluga, za čije stvarne potrebe i realizovane poslove je Elmedin Karišik plaćao gotovinom trećim licima za izvršene usluge, a sve sa ciljem zadržavanja i akumulacije legalnih sredstava na računima navedenih pravnih lica i dalje transferisanja na račune pravnog lica „Plaza Group“ d.o.o., ličnim uplatama i uplatama putem Edine Karišik, Mehmeda Dedića ili drugih njima poznatih lica, koji su vršili uplatu ovog novca na transakcijske račune, a zatim vršili dalje transferisanje novca po ukazanim potrebama i uputama Elmedina Karišika.
Navedene simulirane poslovne aktivnosti, i to prije svega marketing usluge oglašavanja, kao dio poslovne aktivnosti koju su Elmedin Karišik i Seid Hadžibajrić svjesno i ciljano preduzimali putem navedenih pravnih lica, kao djelatnosti, odnosno usluge nematerijalnog karaktera, predstavljaju aktivnosti koje se ne mogu mjeriti i pouzdano provjeriti realizacija poslova, a koje usluge su fakturisane putem Plaza Group d.o.o i Brand Vision d.o.o. trećim pravnim licima, potvrđuju komunikacije Elmedina Karišika sa Bojanom Veselinovićem, putem aplikacije SkyEcc, u kojima Elmedin Karišik direktno pojašnjava način ubacivanja gotovog novca na opisani način u privredno poslovanje navedenih pravnih lica. Dio navedenih aktivnosti preduzet je u vrijeme pandemije COVID-19, zbog čega organizator S.A.M. u komunikacijama ostvarenim putem aplikacije SkyEcc daje upute Elmedinu Karišiku da smanje navedene simulirane poslovne aktivnosti i usporavanje ubacivanja prljavog novca u zakonite novčane tokove, kako se ne bi privlačila pažnja na povećano poslovanje pravnih lica kojima su upravljali, dok ostala pravna lica otežano posluju ili posluju sa gubitkom.
“Ovako ubačeni novac su pripadnici Grupe koristili dalje za poslovanje navedenih pravnih lica, na način da je Elmedin Karišik plaćao i kupovao veći broj nekretnina koje je dalje upisivao na pravna lica Plaza Group d.o.o. i Arijans d.o.o. ili njihova lična imena ili imena trećih lica ili je zadržavao upisano vlasništvo na prodavcima, koje je pronalazio lično ili putem pripadnika Grupe, od kojih je jedan Bojan Veselinović, za dogovorene iznose, koji su u pojedinim slučajevima prikazivani u manjim iznosima na kupoprodajnim ugovorima od stvarno dogovorene kupoprodajne cijene, koju razliku je Elmedin Karišik isplaćivao u gotovini. Istovremeno su u periodu inkriminacije prljavi novac ulagali u izgradnju stambeno poslovnog objekta TAO HOUSE u čiju izgradnju je prema rezultatima istrage Grupa ubacila veći iznos novca koji potiče iz izvršenja krivičnog djela i kojim je raspolagao Elmedin Karišik, koji novac je zajedno sa preostalim iznosom novca iskorišten za izgradnju navedenog stambeno poslovnog objekta, u okviru kojeg objekta je dalje Elmedin Karišik, putem pravnog lica Plaza Group d.o.o., prodavao stambeno poslovne jedinice i na takav način pribavljao novu protivpravnu imovinsku korist koju je ponovo koristio u privrednom poslovanju istog pravnog lica, dok je određeni dio nekretnina u navedenom stambeno poslovnom objektu TAO HOUSE ostao u vlasništvu pravnog lica Plaza Group d.o.o. radi dalje prodaje ili je iste prenio u vlasništvo osumnjičene Edine Karišik ili povezanih lica, tako što je prikazao kupoprodaju nekretnina po znatno nižoj cijeni od stvarne vrijednosti nekretnina, navela je tužiteljica.
Pored navedenog, tako ubačeni novac je iskorišten, zajedno sa gotovim novcem kojim je rapolagao Elmedin Karišik i to u ukupnom iznosu od najmanje 630.000,00 KM, za kupovinu 6.200.000,00 komada zaštitnih maski koje su nabavili i uvezli, putem pravnog lica Plaza Group d.o.o. iz NR Kine, na način da je određeni iznos novca koji je ubačen na račun pravnog lica „Plaza Group d.o.o. u iznosu od najmanje 80.700,00 USD (protivvrijednost 137.000,00 KM), iskorišten za plaćanje prikazane fakture koja je znatno umanjenja u odnosu na stvarnu vrijednost zaštitinih maski, dok je preostali iznos od 493.000,00 KM plaćen u gotovini ili na drugi njima poznat način, pa je dalje nabavljena količina zaštitnih maski prodavana putem pravnog lica Plaza Group d.o.o. trećim pravnim licima po različitim cijenama i količinama, što potvrđuje prikupljena poslovna i materijalna dokumentacija, kao i dokumentacija od banaka, čime je na takav ubačena veća količina novca na račun pravnog lica „Plaza Group d.o.o, odnosno stečena protivpravna imovinska korist, koja je korištena u daljem privrednom poslovanju pravnog lica Plaza Group d.o.o.
Također, u odnosu na naprijed opisane načine pranja novca, iz prikupljenih dokaza proizilazi da je Grupa novac kojim je raspolagala ubacivala u zakonite novčane tokove i na način da su iznos od najmanje 664.000,00 USD (protivvrijednost 1.126.808,00 KM) ubacili za kupovinu i nabavku 166 komada računarskih jedinica – tzv. mašina za rudarenje kriptonovca, oznaka „INNOSILICON A10“ i drugih oznaka, čiju specifikaciju je po uputama Elmedina Karišika sačinio Emir Karišik, od čega su dio platili putem računa pravnog lica „Plaza Group“ d.o.o. i to iznosu od 44.154,00 USD (protivvijednost 74.929,34 KM) i 14.7500,00 USD (protivvijednost 25.030,75 KM), koji je prethodno ubačen na opisane načine na račune istog pravnog lica, dok su preostali iznos od 590.346,00 USD (protivvrijednost 1.001.807,16 KM), platitli gotovinom ili kriptonovcem preko elektronskih novčanika tzv. „ledgera“, oznaka „Ledger Nano S“ – sa natpisom u rukopisu „LTC“, „Ledger Nano S“ – sa natpisom u rukopisu Samba“, „Ledger Nano S“ – sa natpisom u rukopisu „Više valuta“ i „Ledger Nano S“ – sa natpisom „Etherium“ i računa Elmedina Karišika broj 46611437 i S.A.M. broj 50109644, otvorenih kod međunarodne berze Binance Holdings Limited (Binance) ili drugim berzama ili na drugi njima poznat način, među kojima i posredstvom online aplikacije za trgovanje i plaćanje „ALIPAY“, koji kriptonovac su prethodno kupili od njima poznatih lica predavanjem gotovine kojom je Elmedin Karišik raspolagao, pa su dalje dio nabavljenih mašina fakturisali na ime organizatora S.A.M. kao fizičkog lica i dalje instalirali za potrebe rudarenja i stvaranja nove vrijednosti, te dalje trgovine kriptovalutama, koju trgovinu su vršili prodajom kriptovaluta ili kupovinom od trećih lica čije su plaćanje vršili gotovim novcem kojim je raspolagao Elmedin Karišik, pa su navedene kriptovalute, čija se vrijednost mijenjala i varirala u zavisnosti od kretanja tržišta navedenih valuta, pohranjivali na elektronske novčanike tzv „ledgere“ ili otvorene račune na međunarodnoj berzi Binance Holdings Limited (Binance), koji ledgeri i računi su otkriveni, zbog čega su dalje isti privremeno oduzeti ili „blokirani“ na osnovu odluka Suda Bosne i Hercegovine, pa su pronađena sredstva na elektronskim novčanicima tzv „ledgerima“ i sredstva sa računa Elmedina Karišika i S.A.M. sa berze Binance Holdings Limited (Binance), a kojima su upravljali Elmedin Karišik i Emir Karišik, transferisana i pohranjena na posebne papirne novčanike i račune Suda Bosne i Hercegovine.
“U pojedinim radnjama izvršenja krivičnih djela, i to prilikom pribavljanja neophodnih dozvola za izgradnju stambeno poslovne zgrade Tao Haouse, kao i u drugim prilikama kupovine nekretnina i obavljanja privredne djelatnosti na području Općine Stari Grad, Elmedin Karišik je angažovao pripadnika Grupe Seida Hadžibajrića, kao sina načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, kako bi Ibrahim Hadžibajrić iskorištavanjem položaja omogućio pripadnicima Grupe ili pravnim licima u okviru Grupe neometan i povlašten status za obavljanje privredne djelatnosti na području Općine, za koje usluge je Elmedin Karišik predavao novac Seidu Hadžibajriću i Ibrahimu Hadžibajriću u njima poznatim iznosima, stoji u optužnici.
U djelovanju Grupe, prema rezultatima istrage, je učestvovao i Hamza Karišik, koji je po uputama Elmedina Karišika preduzimao radnje i zadatke koje su doprinosile djelovanju Grupe, i to na način da je preduzimao aktivnosti radi neometanog koordinisanog poslovanja pravnih lica kojima je stvarno upravljao Elmedin Karišik, koje radnje su uključivale pologe pazara iz poslovanja ovih pravnih lica, administrativne poslove, kao druge aktivnosti kojima se skrivao stvarni vlasnik imovine, među kojima i zaključenje ugovora sa trećim licima.
U sastavu grupe je djelovala i Emina Rogo
Pored navedenog, u sastavu Grupe je djelovala i Emina Rogo, koja je po uputama S.A.M. držala i raspolagala većom količinom novca i drugim skupocjenim stvarima, među kojima i satovima veće vrijednosti, na način da je iste držala u sefu, u stambenom objektu u kojem boravi ili na drugim njima poznatim lokacijama, dok je po uputama S.A.M. dio novca koji je držala ubacila u legalne tokove, tako što je dijelom gotovine kojim je raspolagala izvršila plaćanje i kupovinu jednog stana i tri garažna mjesta, te jednog putničkog motornog vozila koji su pronađeni i privremeno oduzeti, odnosno za koje je izdata privremena mjera oduzimanja radi obezbjeđenja.
Na isti način, u djelovanju Grupe je S.A.M. pronalazio druge izvršioce krivičnih djela pranja novca, pa je tako putem N.C. pronašao i angažovao Adisa Đonku, preko kojeg lica je u najmanje dva slučaja, putem simuliranih pravnih poslova između fizičkih i pravnih lica koji su se formalno vodili kao pozajmica novca ili neki drugi pravni posao, ali je u stvarnosti služila kako bi novac koji potiče od kriminalnih aktivnosti bio predstavljen kao povrat novca iz legalnog pravnog posla, ili na druge načine koji prikrivaju stvarni izvor ili porijeklo novca, ubacio na bankovne transakcijske račune B.P. i S.A.M., novac u iznosu od najmanje 522.500,00 KM, koji novac je dalje korišten za kupovinu i izgradnju nekretnina, te druge svrhe.
Pored navedenih, na osnovu prikupljenih dokaza, u radnjama izvršenja je identifikovana i Selma Maglić, koja je po prethodnom dogovoru sa Elmedinom Karišikom, kao odgovorno lice u pravnom licu Šemrani d.o.o., svjesna i znajući da se radi o novcu koji potiče iz izvršenja krivičnog djela, koji novac je Elmedin Karišik koristio za privredno poslovanje pravnog lica u kojem je bila upisana kao odgovorno lice Šemrani d.o.o., i to za troškove koji se odnose na isplatu dijela plata u gotovini, knjigovodstvene i druge usluge, troškove struje, održavanja i drugih vrsta troškova poslovanja navedenog pravnog lica, kao i isplate licima A.A. i A.M., a koji je iskorišten za akumulaciju i povećanje dobiti istog pravnog lica, dobit navedenog pravnog lica, kao dividendu, isplatila u više navrata na vlastiti račun, sa kojeg je dalje po prethodnom dogovoru sa Elmedinom Karišikom, radi prikrivanja stvarnog vlasništva, izvršila uplatu kupoprodajne cijene nekretnine i istu upisala na svoje ime, koja nekretnina je identifikovana i za koju je po rješenju Suda Bosne i Hercegovine doneseno rješenje o privremenoj mjeri oduzimanja radi obezbjeđenja.
Na osnovu rezultata istrage u ovom predmetu identifikovana je određena imovina koji potiče iz izvršenja opisanih radnji krivičnih djela, i to prije svega nekretnine (stanovi, kuće, zemljišta, ostave i druge nekretnine), pokretnine (putnička motorna vozila i druge pokretnine), novac na bankovnim računima, kao i gotovi novac, koji su se nalazili u vlasništvu osumnjičenih lica ili su prenesena u vlasništvo trećih povezanih lica sa ciljem prikrivanja stvarnog vlasništva, koji su osigurani u skladu sa zakonskim propisima, na način da su isti privremeno oduzeti ili su isti osigurani privremenim mjerama po rješenjima Suda Bosne i Hercegovine, za koje će biti predložena mjera oduzimanja protivpravne imovinske koristi proistekle izvršenjem opisanih krivičnih djela.
Uzimajući u obzir rezultate istrage, prikupljene dokaze – subjektivne i materijalne prirode, koji su međusobno povezani, smatramo da isti, pojedinačno i u svojoj međusobnoj vezi, predstavljaju dovoljan stepen osnovane sumnje da su Elmedin Karišik, Seid Hadžibajrić, Mehmed Dedić, Emir Karišik, Edin Brbutović, Emina Rogo, Muris Bešlagić, Bojan Veselinović, Adis Đonko, Ognjen Orašanin, Selma Maglić, Edina Karišik, pravna lica Plaza Group d.o.o., Arijans d.o.o., Parking Tim d.o.o., Europark d.o.o., Šemrani d.o.o. i Brand Vision d.o.o. počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret ovom Optužnicom.
Zamolnice Francuskoj za nove Sky informacije
Pored prikupljenih dokaza koji se nalaze uz Optužnicu, Tužilaštvo je poslalo zamolnice putem međunarodne pravne pomoći za dostavljanje izvještaja o izvršenom prenosu sredstava sa računa međunarodne berze Binance Holdings Limited (Binance) od nadležnih organa Sejšela, čiji odgovori će biti naknadno dostavljeni, diplomatskim putem, o kojim radnjama su zaprimljeni odgovori elektronskim putem ili su sačinjene službene zabilješke od strane ovlaštenih službenih lica Tužilaštva Bosne i Hercegovine koja su učestvovala u navedenim radnjama i koje su predložene kao dokaz u ovoj optužnici. Dodatno, i u odnosu na zamolnicu koja je dostavljena nadležnim pravosudnim organima Francuske Republike za dostavljanje komunikacije SkyECC aplikacije u odnosu na korisnički SkyEcc kodove Bojana Veselinovića, koja zamolnica se nalazi u dokazima koje potkrepljuju navode.
Raport.ba
