Federalna uprava policije saopštila je danas da je za krivična djela organizovani kriminal, pranje novca i prevaru Tužilaštvu BiH prijavljeno 21 lice i dva preduzeća.
U saopštenju Federalne uprave policije pojašnjava se da su službenici ove policijske agencije podnijeli Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv turskih državljana sa inicijalima K.T., C.K., M.S., E.C.K. te E.G., A.P., i A.P. iz BiH.
Ta lica se sumnjiče da su u Sarajevu osnovali preduzeća s namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi i vršenja krivičnih djela prevare i pranja novca.
Službeni izvještaj je podnesen i protiv pravnih lica “Eufin” i “Rot invest” iz Sarajeva zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima prevara i pranje novca, te protiv 14 lica zaposlenih u njima.
Zaposleni u tim preduzećima su, lažno se predstavljajući, i dovodeći u zabludu kontaktirali klijente u inostranstvu radi ulaganja sredstava u kupovinu dionica na njemačkoj berzi.
Obećavali su im visok povrat investicija, bez ikakvih objektivnih pokazatelja o tendencijama rasta vrijednosnih papira.
Istragom je utvrđeno da je najmanje osam lica, državljana Njemačke i Austrije, izvršilo kupovinu vrijednosnih papira, čime su oštećeni za iznos od oko 630.000 eura.
Po prijavama oštećenih pravosudne institucije u Njemačkoj i Austriji takođe provode istragu.
Dio novca proistekao iz ovog krivičnog djela su upotrebljavali za poslovanje ovih preduzeća.
Istragom je utvrđeno je i da su prijavljeni izvršili pranje novca kroz najmanje 47 novčanih transakcija u iznosu od najmanje 740.000 KM
Ova istraga je nastavak akcije “Perač” provedene 16. Jula 2012. godine, koja je bila usmjerena protiv međunarodne organizovane grupa koja se sumnjiči da je oštetila strane državljanine za iznos od oko 2,5 miliona eura.
(VisokoIN/Srna)
