U okviru ove međunarodne operativne akcije na području BiH policijski službenici SIPA-e također vrše pretrese
Nacionalna istražna kancelarija Slovenije na teritoriji ove zemlje provodi više od 50 istraga zbog sumnje u zloupotrebu položaja i pranje novca.
Velika policijska akcija je rezultat je rada Zajedničkog istražnog tima SIPA-e, Tužilaštva BiH, te Specijalnog tužilaštva i policije Republike Slovenije.
Istrage se u Sloveniji odnose na građevinske firme i izdavanje fiktivnih računa navodno za izvođenje građevinskih radova.
Prema pisanju slovenačkog portala Necenzirano jedan od osumnjičenih je i Milan Mandarić, bivši vlasnik Fudbalskog kluba Olimpija Ljubljana.
Građevinska firma V3, koju vodi njegov kolega Miroslav Vidaković, koja je u posljednje dvije godine izvodila razne građevinske radove za pojedine budžetske korisnike, također je pod istragom.
Prema saznanjima, pod lupom je i nekoliko slovenačkih građevinskih firmi kojima su firme iz BiH navodno ispostavljale fiktivne račune za fiktivne građevinske radove.
U okviru ove međunarodne operativne akcije na području BiH policijski službenici SIPA-e također vrše pretrese.
Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela “Organizovani kriminal” i “Pranje novca” propisana Krivičnim zakonom BiH.
U toku su i aktivnosti na prikupljanju podataka o novčanim sredstvima koja osumnjičene osobe posjeduju na računima banaka i sefovima u kojima eventualno drže novčana sredstva.
