Sumnja se da je u prošloj godini u BiH oprano više od 30 miliona KM, potvrđeno je u Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Kao rezultat istraga o sumnjivim transakcijama novca, taj odjel je nadležnim tužilaštvima podnio sedam izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela pranje novca.
– Prijave su podnesene protiv 36 fizičkih i 14 pravnih osoba, za koje se sumnja da su počinile 20 krivičnih djela. Iznos novca sa sumnjom na pranje novca prijavljen u izvještajima viši je od 30 miliona maraka – navode u SIPA-i.
Prijave su uslijedile nakon istraga Finansijsko-obavještajnog odjela koji je u 2012. godini dobio dojave o čak 90 sumnjivih transakcija od poreznih obveznika. U SIPA-i ističu da Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti nije određena visina iznosa koji se prijavljuje kao sumnjiva transakcija.
Ističu da su od stranih finansijsko-obavještajnih jedinica dobili 37 zahtjeva za provjeru određenih računa, dok je SIPA nadležnim organima u inozemstvu proslijedila 47 zahtjeva koji se odnose na slučajeve gdje postoji sumnja na pranje novca.
Javnosti će za sada ostati nepoznato ko stoji iza pranja novca u BiH, prema ocjeni stručnjaka, stečenog od mita, korupcije, trgovine drogom i oružjem te utajom poreza. U SIPA-i navode da konkretne slučajeve ne mogu navesti.
– Konkretne primjere koji se odnose na pranje novca, nažalost, ne možemo navesti zato što su svi podaci prikupljeni sukladno Zakonu o tajnim podacima i mogu se koristiti samo u svrhu sprečavanja pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti – navode iz Finansijsko-obavještajnog odjela SIPA-e.
U Tužilaštvu BiH, prema ranijoj izjavi, nisu htjeli komentirati upit o slučajevima nelegalnog iznošenja novca iz zemlje, odnosno pranja novca, te jesu li procesuirali slučajeve ovakvih krivičnih djela.
Nedavno je američki institut “Global Financial Integrity” (GFI) objavio da je iz Bosne i Hercegovine u proteklih deset godina u zemlje “poreznog raja” poput Dubaija, Delavera, Floride, Kipra, Belizea, ali i Švicarske i Velike Britanije, gdje se nelegalno stečeni novac pere i uvodi u legalne tokove, prebačeno više od 836 miliona dolara! Ekonomski stručnjaci su u ranijim izjavama za Avaz ocijenili da je taj iznos još i veći, što potvrđuju i posljednji podaci SIPA-e.
(VisokoIN)
